公開資訊觀測站重大訊息公告(1468)昶和-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增選舉事項:全面改選董事案)1.董事會決議日期：115/03/302.股東會召開日期：115/06/153.股東會召開地點：台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度背書保證異動情形報告。(4)：民國114年度資金貸與他人異動情形報告。(5)：民國114年度董事酬金報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及會計決算表冊案。(2)：民國114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：全面改選董事案。(2)：解除新任董事競業禁止案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1710.停止過戶截止日期：115/06/1511.其他應敘明事項：無