公開資訊觀測站重大訊息公告(3029)零壹-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告(新增議案公告)1.董事會決議日期：115/03/272.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)：買回本公司股份執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。(2)：114年度盈餘分配案，提請承認。7.召集事由三：討論事項(1)：討論修正「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：選任本公司第16屆董事9席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新選任董事「競業禁止」討論案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：