公開資訊觀測站重大訊息公告(7793)上峰-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.事實發生日:115/03/272.發生緣由:董事會決議召開115年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：115/03/27二、股東會召開日期：115/06/15（星期一）上午10時整三、股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1上峰科技901會議室四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由： 1、報告事項 (1)民國114年度營業報告。 (2)民國114年度審計委員會審查報告。 2、承認事項 (1)民國114年度財務報表及營業報告書案。 (2)民國114年度虧損撥補案。 3、討論事項 (1)發行限制員工權利新股案。 4、臨時動議 5、散會六、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間：115年4月17日起至115年6月15日止。七、依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之 期間自115年4月7日起至115年4月17日止，凡有意提案之股東應於115年4月17日 下午五時前送達；受理處所：新竹縣竹北市環科一路23號9樓之1， 財務暨行政管理部