公開資訊觀測站重大訊息公告(6741)91APP*-KY-公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜(新增選舉事項)1.董事會決議日期：115/03/202.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(4D會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：2025年度營業報告。(2)：審計委員會審查報告。(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)：2025年度現金股利分配情形報告。(5)：買回本公司股份執行情形報告。(6)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案。6.召集事由二：承認事項(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：2025年度盈餘分派案。7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席獨立董事案。8.召集事由四：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/3111.停止過戶截止日期：115/05/2912.其他應敘明事項：無。