公開資訊觀測站重大訊息公告(5309)系統電-公告本公司董事會決議增列115年度股東常會議案1.董事會決議日期：115/03/182.股東會召開日期：115/04/283.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段1號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告(3)：一一四年度背書保證情形(4)：一一四年度資金貸與情形(5)：一一四年度從事衍生性商品交易情形(6)：一一四年度董事酬金報告(7)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(8)：一一四年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(9)：一一四年度公司債發行與募集情形報告(10)：一一四年度庫藏股買回執行情形報告(11)：本公司私募普通股辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案(2)：一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案(2)：本公司發行限制員工權利新股案8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉第十六屆董事案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/02/2812.停止過戶截止日期：115/04/2813.其他應敘明事項：增列討論事項第二案「本公司發行限制員工權利新股案」