公開資訊觀測站重大訊息公告(1760)寶齡富錦-公告本公司董事會決議召開本公司115年股東常會1.董事會決議日期：115/03/182.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告(5)：114年度重大關係人交易情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事及其代表人競業禁止限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)(2)本次公告新增討論事項：解除董事及其代表人競業禁止限制案