公開資訊觀測站重大訊息公告(2616)山隆-補充說明公告董事會決議民國115年股東常會召開相關事宜（補充新增報告事項第五、六案）1.董事會決議日期：115/03/122.股東會召開日期：115/06/183.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國一一四年度業務概況–營業報告書。(2)：本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。(3)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(6)：本公司修訂「董事行為準則」(原為道德行為準則)部分條文案。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。(2)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。(3)：本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。(4)：本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。(5)：本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2012.停止過戶截止日期：115/06/1813.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。(2)依公司法第192條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。