公開資訊觀測站重大訊息公告(1235)興泰-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜1.董事會決議日期：115/03/132.股東會召開日期：115/06/293.股東會召開地點：本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度決算表冊(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：討論114年度盈餘轉增資發行新股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/05/0110.停止過戶截止日期：115/06/2911.其他應敘明事項：(1)股東提案受理期間：115年4月20日至115年4月30日。(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:115年5月30日至 115年6月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】進行投票。