公開資訊觀測站重大訊息公告(8064)東捷-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜1.董事會決議日期：115/03/062.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：台南市南部科學園區南科六路9號101會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114年度私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度決算表冊案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/3012.停止過戶截止日期：115/05/2813.其他應敘明事項：無。