公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/01/292.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司與子公司志遠電子股份有限公司簡易合併事項報告。(6)：發行第一次海外無擔保轉換公司債相關事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國114年度盈餘分派案。7.召集事由三：選舉事項(1)：補選第十一屆董事一席案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：民國114年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開40日前補充公告。