公開資訊觀測站重大訊息公告(2712)遠雄來-遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/01/292.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。(3)：本公司114年度董事績效評估結果及薪資報酬報告。(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選本公司董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2212.停止過戶截止日期：115/05/2013.其他應敘明事項：無。