公開資訊觀測站重大訊息公告(7894)瀚軒-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更正年度)1.事實發生日:114/12/262.發生緣由:本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期及時間：115年02月11日(星期三)上午10時整二、股東會召開地點：桃園市中壢區中華路二段209號4樓(本公司交誼廳)股東會召開方式：實體會議四、召集事由：(1)報告事項：1. 訂定本公司「道德行為準則」。2. 訂定本公司「誠實經營守則」。3. 訂定本公司「永續發展實務守則」。4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。5. 配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案。(2)承認事項：無。(3)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。3. 修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。4. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。6. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。(4)選舉事項：補選本公司3席獨立董事及1名董事案。(5)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(6)臨時動議五、停止過戶期間：民國115年1月13日起至115年2月11日止。