公開資訊觀測站重大訊息公告(3473)智通聯網-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事及獨立董事當選名單1.發生變動日期:114/12/042.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜董事：謝孔琦董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜監察人：陳韶伶監察人：吳文清4.舊任者簡歷:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份有限公司總經理董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份有限公司董事董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜/明泰科技股份有限公司副總經理董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計主任監察人：陳韶伶/明泰科技股份有限公司財務長監察人：吳文清/慈佑醫學科技股份有限公司經理5.新任者職稱及姓名:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松董事：謝孔琦董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜獨立董事：吳建昌獨立董事：施仁益獨立董事：陳麗君獨立董事：張新永6.新任者簡歷:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份有限公司總經理董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶/明泰科技股份有限公司財務長董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份有限公司董事董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計主任獨立董事：吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長獨立董事：施仁益/上立會計師事務所執業會計師獨立董事：陳麗君/Kimberly-Clark Corp.經理獨立董事：張新永/中華民國產業科技發展協會顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德，選任時持有股數:6,840,579股董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶，選任時持有股數:6,840,579股董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松，選任時持有股數:1,296,000股董事：謝孔琦，選任時持有股數:3,596,863股董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜，選任時持有股數:685,520股獨立董事：吳建昌，選任時持有股數:0股獨立董事：施仁益，選任時持有股數:0股獨立董事：陳麗君，選任時持有股數:0股獨立董事：張新永，選任時持有股數:30,167股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/2911.新任生效日期:114/12/0412.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無