公開資訊觀測站重大訊息公告(1101)台泥-代子公司台泥再生資源股份有限公司公告董事會決議投資設立子公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台泥文山環保科技股份有限公司 普通股2.事實發生日:114/11/24~114/11/243.董事會通過日期: 民國114年11月24日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:270,000仟股；每股價格:新台幣10元；交易總金額:新台幣27億元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:台泥再生資源股份有限公司（下稱「台泥再生」) 為台泥100%持股之子公司與關聯企業達和環保服務股份有限公司（下稱「達和環保」)共同投資設立台泥文山環保科技股份有限公司（下稱「台泥文山環保」)，預計額定股本為新台幣(以下同)30億元，分別由台泥再生持股90%，投資金額為27億元，達和環保持股10%，共同參與「臺中巿文山焚化廠興建營運移轉案」。交易相對人：台泥文山環保為台泥再生持股90%之子公司 其與公司之關係：關係人7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：依台泥文山環保增資時程計劃進行投資12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：該公司董事會13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：270,000仟股累積投資金額：新台幣2,700,000仟元累積持股比例：90%權利受限情形：無15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產比例：0.82%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：1.47%最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(6,368,469)仟元16.經紀人及經紀費用:不適用17.取得或處分之具體目的或用途:長期投資18.本次交易表示異議董事之意見:無19.本次交易為關係人交易:是20.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用22.會計師事務所名稱:不適用23.會計師姓名:不適用24.會計師開業證書字號:不適用25.是否涉及營運模式變更:否26.營運模式變更說明:不適用27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用28.資金來源:不適用29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用30.其他敘明事項:無