公開資訊觀測站重大訊息公告(3715)定穎投控-代子公司超穎電子公告該董事會決議召開2025年第二次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期:114/11/102.股東臨時會召開日期:114/11/263.股東臨時會召開地點:湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於確認監事會取消、公司章程及部分公司治理制度修訂的議案》(2)審議《關於變更公司註冊資本、公司類型及修訂公司章程並辦理工商變更登記的 議案》(3)審議《關於公司第二屆董事會董事薪酬方案的議案》(4)審議《關於投資建設AI算力高階印製電路板擴產項目的議案》7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第二屆董事會非獨立董事(2)選舉第二屆董事會獨立董事8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/11/2111.停止過戶截止日期:114/11/2612.其他應敘明事項:無