打著「金管會唯一授權」名號騙走12.7億元…金管會回應了

• 2025.08.24 
 
• 18:09 
 
• 工商時報  陳美君

• 金管會
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• 虛擬資產

金管會。圖／本報資料照片
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「幣想科技」（BitShine）打著「金管會唯一授權」名號，短短一年多在全台詐騙超過1500人，損失金額高達12.7億元，洗錢金流突破23億元。士林地檢署日前偵結，起訴「幣想科技」負責人施啟仁等14人，全案核心人物施啟仁，檢方建請重判25年徒刑。
金管會指出，幣想科技所謂的金管會唯一授權，是指「洗錢防制聲明」，但當時的背景，洗錢防制聲明僅為低度管理，目前已進入推動虛擬資產管理專法的立法階段，在此之前的過渡期，會依據洗錢防制法規定增訂虛擬資產服務提供者（VASP）登記制，金管會將與公會一起合作管理業者，目前已有30幾家業者送件，但尚未有業者通過。
金管會強調，先前在證期局網站《提供虛擬資產服務之事業》專頁中，幣想科技已遭移除，換句話說，幣想的實體門市、網路等通路理應不能再提供客戶交易、託管等服務。
金管會表示，在行政院指定擔任具金融投資或支付性質虛擬資產的主管機關後，金管會即以洗錢防制為基礎，參考國際趨勢，規劃四階段漸進強化對VASP之監理。
第一階段是在2021年6月30日發布VASP防制洗錢及打擊資恐辦法，開始納管VASP；第二階段為輔導VASP成立公會，並督導公會制定自律規範及內控範本；第三階段為依據洗錢防制法規定增訂VASP登記制；第四階段為推動虛擬資產管理專法之立法，以有效監管VASP，同時促進VASP產業健全發展。
截至今年8月8日，依提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法第30條規定，仍得提供虛擬資產服務的業者名單只剩下八家，包括現代財富科技、跨鏈科技、鏈科、幣託科技、禾亞數位科技、鴻朱數位、拓荒數碼科技、富昇數位。