公開資訊觀測站重大訊息公告(8114)振樺電-公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事1.發生變動日期:114/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強 董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮 董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文 董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：郭劍成 董事：富逸投資股份有限公司法人代表：簡慧祥 董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝 獨立董事：潘必蘭 獨立董事：程守善 獨立董事：李聰結4.舊任者簡歷: 董事：創軒股份有限公司法人代表：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理 董事：貝得開發股份有限公司法人代表：陳茂榮/振樺電子股份有限公司研發中心顧問 董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：鄭傑文/雲川興業 股份有限公司董事長 董事：英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司台灣分公司法人代表：郭劍成/宏碁股份 有限公司策略長與法務長、宏碁智通股份有限公司董事、富逸投資股份有限公 司董事 董事：富逸投資股份有限公司法人代表：簡慧祥/宏碁股份有限公司總經理、建碁股份 有限公司董事長、建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、 圓剛科技股份有限公司獨立董事、宇瞻科技股份有限公司董事 董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程暨產品中心資深處 長 獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長 獨立董事：程守善/虎山實業股份有限公司獨立董事 獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名: 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文 董事：陳茂強 董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝 獨立董事：潘必蘭 獨立董事：程守善 獨立董事：李聰結6.新任者簡歷: 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成/宏碁股份有限公司策略長與法務長、 宏碁智通股份有限公司董事、富逸投資股份有限公司董事 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥/宏碁股份有限公司總經理、建碁股份 有限公司董事長、建碁智見股份有限公司董事長、安新拓股份有限公司董事長、 圓剛科技股份有限公司獨立董事、宇瞻科技股份有限公司董事 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如/宏碁股份有限公司全球財務長、 雲川興業股份有限公司董事長、好漾生活股分有限公司董事、安碁資訊股份 有限公司董事 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文/瑞傳科技股份有限公司董事長、 英屬開曼群島商云拓資本股份有限公司董事 董事：陳茂強/振樺電子股份有限公司總經理 董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝/振樺電子股份有限公司工程暨產品中心 資深處長 獨立董事：潘必蘭/臺北國稅局簡任稽核/審查科長 獨立董事：程守善/虎山實業股份有限公司獨立董事 獨立董事：李聰結/華立捷科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任及新任8.異動原因:依公司法第199條之1規定提前改選全體董事9.新任者選任時持股數: 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：郭劍成，31,153,147股 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：簡慧祥，31,153,147股 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：陳怡如，31,153,147股 董事：雲川興業股份有限公司法人代表：鄭傑文，31,153,147股 董事：陳茂強，473,253股 董事：汫枋有限公司法人代表：陳銘輝，1,164,815股 獨立董事：潘必蘭，10,198股 獨立董事：程守善，0股 獨立董事：李聰結，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/0811.新任生效日期:114/07/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無