公開資訊觀測站重大訊息公告(7853)政美應用-公告本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會1.事實發生日:114/07/142.發生緣由:本公司董事會決議召開114年度第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：114/07/14(2)股東會召開日期：114/8/27(三)上午十時整(3)股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：114年7月29日至114年8月27日(6)召集事由：(一) 報告事項(1) 訂定「誠信經營守則」報告(2) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(3) 訂定「道德行為準則」報告(4) 訂定「永續發展實務守則」報告(5) 修訂「董事會議事規則」報告(二) 承認事項無(三) 討論暨選舉事項(1) 修訂「股東會議事規則」案(2) 修訂「董事選舉辦法」案(3) 修訂「公司章程」案(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案(6) 修訂「背書保證作業程序」案(7) 申請股票上市(櫃)案(8) 辦理初次上市現金增資提撥公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄優先認股權利案(9) 本公司改選董事(含獨立董事)案(10) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(四) 臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：(1)股東資格：1.依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額。(2)受理期間：中華民國114年7月15日起至114年7月25日止。(3)受理處所：採書面方式掛號郵寄政美應用股份有限公司股務室(地址:新竹縣竹北市　台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。