公開資訊觀測站重大訊息公告(2734)易飛網-(補公告)代重要子公司飛買家股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:113/03/292.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號6樓(前瞻廳)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)監察人審查本公司112年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司112年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。(5)訂定本公司「取得或處分資產作業辦法」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及監察人全面改選案。8.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/0211.停止過戶截止日期:113/05/3112.其他應敘明事項:無