公開資訊觀測站重大訊息公告(4174)浩鼎-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認113年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下： 董事 梁賡義 董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人) 董事 丁琬芳(宜泰投資股份有限公司代表人) 董事 王慧君(宜泰投資股份有限公司代表人) 獨立董事 李世仁 獨立董事 邱欽庭 獨立董事 CHEN,TAI-TSANG6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下事項 (1)決議通過本公司擬規劃辦理現金增資私募普通股案。 (2)決議通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。