公開資訊觀測站重大訊息公告(7719)碳基-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1) 董事：締博企業有限公司代表人：陳文宏 (2) 董事：利連投資股份有限公司代表人：林振義 (3) 董事：利連投資股份有限公司代表人：高全德 (4) 董事：順捷股份有限公司代表人：鍾文隆 (5) 董事：張芳溥 (6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人：游沛文 (7) 獨立董事：歐宇倫 (8) 獨立董事：詹以珍 (9) 獨立董事：林和村4.舊任者簡歷: (1) 董事：締博企業有限公司代表人： 陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長 (2) 董事：利連投資股份有限公司代表人： 林振義/海岳建設股份有限公司董事長 (3) 董事：利連投資股份有限公司代表人： 高全德/碳基科技股份有限公司財務副總經理 (4) 董事：順捷股份有限公司代表人： 鍾文隆/碳基科技股份有限公司總經理 (5) 董事：張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長 (6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人： 游沛文/時代析整合行銷負責人 (7) 獨立董事：歐宇倫/立暘法律事務所合夥律師 (8) 獨立董事：詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師 (9) 獨立董事：林和村/冠軍建材股份有限公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名: (1) 董事：陳文宏 (2) 董事：游沛文 (3) 董事：李光斌 (4) 董事：林威志 (5) 董事：締博企業有限公司 (6) 董事：張芳溥 (7) 獨立董事： 洪耀南 (8) 獨立董事： 王俊翔 (9) 獨立董事： 李宗儒6.新任者簡歷: (1) 董事：陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長 (2) 董事： 游沛文/時代析整合行銷負責人 (3) 董事：李光斌/締博企業有限公司 代表人 (4) 董事：林威志/台北海洋科技大學專任助理教授 (5) 董事： 締博企業有限公司/不適用 (6) 董事： 張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長 (7) 獨立董事： 洪耀南/淡江大學外交與國際關係學系專任助理教授 (8) 獨立董事： 王俊翔/王俊翔律師事務所主持律師 (9) 獨立董事： 李宗儒/尚義聯合會計師事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:114年股東常會全面改選9.新任者選任時持股數: (1) 董事：陳文宏，5,000股 (2) 董事： 游沛文，2,000股 (3) 董事： 李光斌，2,000股 (4) 董事： 林威志，48,000股 (5) 董事： 締博企業有限公司，152,000股 (6) 董事： 張芳溥，641,653股 (7) 獨立董事： 洪耀南，0股 (8) 獨立董事： 王俊翔，0股 (9) 獨立董事： 李宗儒，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28 ~ 114/06/2711.新任生效日期:114/06/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無