公開資訊觀測站重大訊息公告(8157)創圓科技-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.事實發生日:114/06/252.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議一、股東常會決議日期：114/06/25二、重要決議事項：(一)報告事項：報告事項各議案洽悉股東 (1)113年度營業報告書。 (2)113年審計委員會查核報告書。(二)承認事項：承認事項各議案經票決通過董事會所提原議 (1)113年度營業報告書及財務報表案。 (2)113年度盈虧撥補案。(三)討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (3)訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)選舉事項: 選舉事項經票選結果當選名單如下: (1)增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。 當選名單: 董事：楊士慶 獨立董事：林桓 獨立董事：郭迺鋒(五)其他議案 ：經票決通過董事會所提董事會所提原議案 (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(六)臨時動議(七)散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無