公開資訊觀測站重大訊息公告(3467)台灣精材-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單1.發生變動日期:114/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：馬堅勇 董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡 董事：佳龍科技工程股份有限公司 董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文 獨立董事：陳鴻霖 獨立董事：賴志煌 獨立董事：陳蕙君 獨立董事：鄭正元4.舊任者簡歷: 董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長 董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份公司董事長 董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事 董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文/華立企業股份有限公司法務資深經理 獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長 獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授 獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授5.新任者職稱及姓名: 董事：馬堅勇 董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡 董事：佳龍科技工程股份有限公司 董事：華立企業股份有限公司 董事：王元星 獨立董事：陳鴻霖 獨立董事：賴志煌 獨立董事：陳蕙君 獨立董事：鄭正元6.新任者簡歷: 董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長 董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份有限公司董事長 董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事 董事：華立企業股份有限公司/晶宜科技股份有限公司法人董事 董事：王元星/台灣精材股份有限公司總經理 獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長 獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授 獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：馬堅勇/1,230,310股 董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/2,777,227股 董事：佳龍科技工程股份有限公司/5,375,000股 董事：華立企業股份有限公司/2,354,773股 董事：王元星/341,556股 獨立董事：陳鴻霖/0股 獨立董事：賴志煌/0股 獨立董事：陳蕙君/0股 獨立董事：鄭正元/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:114/6/2512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無