公開資訊觀測站重大訊息公告(5874)南山人壽-公告本公司第42屆董事（含獨立董事）名單1.發生變動日期:114/06/112.舊任者姓名及簡歷: 董事： 潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長） 匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁） 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長） 寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事） 匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人） 潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人） 寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長） 施振榮（智融集團董事長） 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長） 獨立董事： 汪信君（國立台灣大學法律學系教授） 陳明進（國立政治大學會計學系教授） 曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事） 盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）3.新任者姓名及簡歷: 董事： 潤泰創新國際股份有限公司代表人尹崇堯（南山人壽保險股份有限公司董事長） 匯弘投資股份有限公司代表人 尹衍樑（潤泰集團總裁） 潤成投資控股股份有限公司代表人曾達夢（潤成投資控股股份有限公司董事長） 寶成工業股份有限公司代表人 何宇明（寶成工業股份有限公司董事） 匯弘投資股份有限公司代表人 陳志全（潤成投資控股股份有限公司監察人） 潤泰全球股份有限公司代表人 張秀燕（潤泰創新開發股份有限公司監察人） 寶成工業股份有限公司代表人 林翰飛（易威生醫科技股份有限公司董事長） 施振榮（智融集團董事長） 張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長） 獨立董事： 汪信君（國立台灣大學法律學系教授） 陳明進（國立政治大學會計學系教授） 曾榮秀（南山人壽保險股份有限公司獨立董事） 蔡政憲（國立政治大學風險管理與保險學系教授） 盧廷劼（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 新任董事： 潤泰創新國際股份有限公司 34,081,844 股 匯弘投資股份有限公司 10,634 股 潤成投資控股股份有限公司 13,163,149,454 股 寶成工業股份有限公司 10,634 股 潤泰全球股份有限公司 31,359,432 股 施振榮 9,554 股 張宏嘉 14,266 股 新任獨立董事： 汪信君 0 股 陳明進 0 股 曾榮秀 0 股 蔡政憲 0 股 盧廷劼 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/147.新任生效日期:114/06/118.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:本公司經114/6/11第42屆第1次董事會推選尹崇堯先生為董事長。