公開資訊觀測站重大訊息公告(3673)TPK-KY-公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單1.發生變動日期:114/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:董事：江朝瑞/加拿大謝立群/台灣蔡宗良/台灣Capable Way Investments Limited(法人代表人：劉詩亮)/加拿大Max Gain Management Limited(法人代表人：張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited(法人代表人：劉世明)/加拿大獨立董事：翁明正/台灣鄭炎為/台灣王秀鈞/台灣4.舊任者簡歷:董事：江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長謝立群/TPK Holding Co., Ltd.董事蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.董事Capable Way Investments Limited(法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人Max Gain Management Limited(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人High Focus Holdings Limited(法人代表人：劉世明)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人獨立董事：翁明正/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事鄭炎為/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事王秀鈞/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事5.新任者職稱、姓名及國籍:董事：江朝瑞/加拿大謝立群/台灣蔡宗良/台灣Capable Way Investments Limited(法人代表人：劉詩亮)/加拿大Max Gain Management Limited(法人代表人：張恆耀)/加拿大 High Focus Holdings Limited(法人代表人：Foster Chiang)/加拿大獨立董事：鄭炎為/台灣郭慈容/台灣汪弘鈞/台灣6.新任者簡歷:江朝瑞/TPK Holding Co., Ltd.董事長謝立群/TPK Holding Co., Ltd.董事蔡宗良/TPK Holding Co., Ltd.董事Capable Way Investments Limited(法人代表人：劉詩亮)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人Max Gain Management Limited(法人代表人：張恆耀)/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人High Focus Holdings Limited(法人代表人：Foster Chiang)/TPK Holding Co., Ltd.董事獨立董事：鄭炎為/TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師汪弘鈞/WTT Investment Ltd. 管理合夥人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事：江朝瑞/17,720,401股謝立群/0股蔡宗良/0股Capable Way Investments Limited / 23,139,855股Max Gain Management Limited / 25,222,643股High Focus Holdings Limited / 13,273,610股獨立董事：鄭炎為/ 0股郭慈容/ 0股汪弘鈞/ 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:114/06/11~117/06/1012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否18.其他應敘明事項:無