公開資訊觀測站重大訊息公告(1216)統一-代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告2025年股東週年大會重要決議事項1.股東常會日期:114/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:批准宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利每股人民幣42.81分；3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:批准截至2024年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事及核數師報告;5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選范仁達博士為獨立非執行董事。(2)重選路嘉星先生為獨立非執行董事。(3)重選陳志宏先生為獨立非執行董事。(4)重選張挹芬女士為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權董事會釐定董事酬金；(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師， 並授權董事會釐定核數師酬金。(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日 本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份 數目10%之本公司股份(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案 獲授之一般授權。7.其他應敘明事項:無。