公開資訊觀測站重大訊息公告(2739)寒舍-公告本公司114年股東常會改選董事1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事： 蔡伯翰 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:高妙華(2)獨立董事： 張 樑 凌美琦 陳建平 陳翔中4.舊任者簡歷:(1)董事： 姓名 / 簡歷 蔡伯翰，本公司董事長。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:高妙華，正弦資訊管理(股)公司董事長。(2)獨立董事： 姓名 / 簡歷 張 樑，裕隆汽車製造(股)公司董事。 凌美琦，Aries International Partners Inc. 董事。 陳建平，亞洲聚合(股)公司獨立董事。 陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理。5.新任者職稱及姓名:(1)董事： 蔡伯翰 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:甘芝榕(2)獨立董事： 陳翔中 李泰宏 王照明 劉謙儒6.新任者簡歷:(1)董事： 姓名 / 簡歷 蔡伯翰，本公司董事長。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，別音設計有限公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，東方美企業(股)公司董事長。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，玩美會所國際(股)公司董事長。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，寒舍國際酒店(股)公司董事長。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:甘芝榕，麥奇數位股份有限公司會計副理。(2)獨立董事： 姓名 / 簡歷 陳翔中，三商電腦(股)公司董事長兼總經理。 李泰宏，臺灣產物保險股份有限公司董事長。 王照明，資誠會計師事務所執業會計師。 劉謙儒，全友電腦股份有限公司獨立董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事： 蔡伯翰，持股數:124,741股。 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱，持股數:14,080,228股。 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政，持股數:15,474,546股。 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳，持股數:15,474,546股。 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里，持股數:7,112,743股。 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:甘芝榕，持股數:676,231股。(2)獨立董事： 陳翔中，持股數:0股。 李泰宏，持股數:0股。 王照明，持股數:0股。 劉謙儒，持股數:0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/2911.新任生效日期:114/06/0312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無