公開資訊觀測站重大訊息公告(8404)百和興業-KY-代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告股東大會之決議事項1.股東常會日期:114/06/022.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過不分派2024年度利潤3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過公司2024年度財務決算報告。(2)通過公司2024年度財務報表審計報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、 林秀幸為第7屆董事會董事，高大鋼、邱士楷、謝銘璟為 第7屆董事會獨立董事。(2)通過選舉林美惠為第七屆監事會股東代表監事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過公司2024年度董事會工作報告。(2)通過公司2024年度監事會工作報告。(3)通過聘請會計師事務所案。(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。(5)通過公司2025年度日常關聯交易預計案。(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易 有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。7.其他應敘明事項:無。