公開資訊觀測站重大訊息公告(6414)樺漢-公告本公司114年股東常會改選董事1.發生變動日期:114/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 朱復銓董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺獨立董事 蘇裕惠獨立董事 詹心怡獨立董事 文妙心獨立董事 杜黃旭4.舊任者簡歷:董事 朱復銓 本公司董事長董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：洪美慧 鴻海財務總處處長董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海中央經管主管獨立董事 蘇裕惠 東吳大學會計系教授獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁獨立董事 杜黃旭 汎德永業汽車總經理5.新任者職稱及姓名:董事 朱復銓董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇獨立董事 詹心怡獨立董事 文妙心獨立董事 劉水恩獨立董事 邵建華6.新任者簡歷:董事 朱復銓 本公司董事長董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 鴻海中央經管主管董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇 鴻海法務長獨立董事 詹心怡 煌煇生技(股)公司董事長獨立董事 文妙心 前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁獨立董事 劉水恩 前勤業眾信聯合會計師事務所董事、行政營運長及執業會計師獨立董事 邵建華 財英投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事 朱復銓 676,726股董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：張傳旺 寶鑫持股33,178,779股董事 寶鑫國際投資(股)公司代表人：方光宇 寶鑫持股33,178,779股獨立董事 詹心怡 0股獨立董事 文妙心 0股獨立董事 劉水恩 0股獨立董事 邵建華 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:114/05/2912.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無