公開資訊觀測站重大訊息公告(3570)大塚-公告本公司改選董事名單1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之為廣曉雄郭一龍徐慧如黃湘民劉政和(二)獨立董事嚴俊德林惠芬謝昆峰4.舊任者簡歷:(一)董事日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理郭一龍：本公司總經理徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理(二)獨立董事嚴俊德：唯晶科技股份有限公司財務長林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師謝昆峰：冠博法律事務所所長5.新任者職稱及姓名:(一)董事日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之為廣曉雄郭一龍徐慧如黃湘民劉政和(二)獨立董事林惠芬謝昆峰樓雍儀6.新任者簡歷:(一)董事日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：日商株式會社大塚商會社長室特別助理為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理郭一龍：本公司總經理徐慧如：本公司副總經理、發言人及公司治理主管黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行長劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理(二)獨立董事林惠芬：維揚聯合會計師事務所會計師謝昆峰：冠博法律事務所所長樓雍儀：靜宜大學會計學系專任副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(一)董事日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：6,465,900股日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之：6,465,900股為廣曉雄：610,050股郭一龍： 55,320股徐慧如：136,000股黃湘民：0股劉政和：0股(二)獨立董事林惠芬：0股謝昆峰：0股樓雍儀：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/2011.新任生效日期:114/05/2312.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無