公開資訊觀測站重大訊息公告(9904)寶成-代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告114年股東常會重要決議1.股東常會日期:114/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過宣派裕元工業113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)重選林振鈿先生為執行董事。 (2)重選劉鴻志先生為執行董事。 (3)重選何麗康先生為獨立非執行董事。 (4)重選林學淵先生為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項: (1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。 (2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。 (3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。 (3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份 數目10%。 (3C)擴大第(3A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(3B)項決議案授出之一般 授權而購回之股份數目。7.其他應敘明事項: 上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所 披露易網站：www.hkexnews.hk。