公開資訊觀測站重大訊息公告(1220)台榮-代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告114年股東常會董事、監察人全面改選選舉結果1.發生變動日期:114/05/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭董事:陳英明董事:陳英凱董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘董事:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能董事:陳珮華董事:杜素真董事:黃志興董事:張大慶監察人:陳寬裕監察人:徐以民4.舊任者簡歷:董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事董事:陳英明:謙明投資有限公司董事董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司副總經理董事:陳珮華:台榮產業股份有限公司董事董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事:倍安利投資有限公司董事:陳英明董事:陳英凱董事:陳維恭董事:謙明投資有限公司代表人：南友弘董事:台榮投資股份有限公司董事:杜素真董事:黃志興董事:張大慶監察人:陳寬裕監察人:徐以民6.新任者簡歷:董事:倍安利投資有限公司代表人陳維恭:新生產業股份有限公司董事董事:陳英明:謙明投資有限公司董事董事:陳英凱:禾榮產業股份有限公司董事長董事:陳維恭:新生產業股份有限公司董事董事:謙明投資有限公司代表人南友弘:謙明投資有限公司法人代表董事:台榮投資股份有限公司代表人陳玉能:台榮產業股份有限公司顧問董事:杜素真:禾榮產業股份有限公司屏東廠經理廠長董事:黃志興:禾榮產業股份有限公司營業部協理董事:張大慶:禾榮產業股份有限公司總管理處協理監察人:陳寬裕:新生產業股份有限公司董事長監察人:徐以民:禾榮產業股份有限公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:(1)本公司第十六屆董事及監察人任期於一一四年五月十九日屆滿。(2)擬於本次股東常會全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於 改選日起就任，原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。(3)依本公司章程規定，本屆應選董事九人、監察人二人，其任期擬自民國一一四年五月十九日起至一一七年五月十八日止。9.新任者選任時持股數:(一) 董事：(1).倍安利投資有限公司，當選時持有股數:496,294股(2).陳英明，當選時持有股數:281,332股(3).陳英凱，當選時持有股數: 211,149股(4).陳維恭(5).謙明投資有限公司代表人：南友弘，當選時持有股數:2,704,803股(6).台榮投資股份有限公司，當選時持有股數:2,782,556股(7).杜素真，當選時持有股數:17,610股(8).黃志興，當選時持有股數:18,197股(9).張大慶，當選時持有股數:17,610股(二)監察人：(1).陳寬裕，當選時持有股數:0股(2).徐以民，當選時持有股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/1911.新任生效日期:114/05/1912.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:監察人全面改選，故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無