公開資訊觀測站重大訊息公告(1103)嘉泥-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:114/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 票決承認113年度盈餘分派案，決議每股分配現金股利0.55元。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過「公司章程修正」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認113年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案（應選七席,含獨立董事三席），票決當選名單如下： (1)董事：張剛綸 (2)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 Pan Howard Wei-Hao (3)董事：嘉新國際(股)有限公司 代表人 張竣詞 (4)董事：陳宸慶 (5)獨立董事：林寶珠 (6)獨立董事：陳國儀 (7)獨立董事：張美玲6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項: 各項議案票決情形，請至「公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/ 股東會議案決議情形」查詢。