公開資訊觀測站重大訊息公告(7826)極風雲創-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會召集事由(新增及修改議案)1.董事會決議日期：114/05/162.股東會召開日期：114/06/303.股東會召開地點：臺北市信義區松德路159號12樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項　1：113年度營業報告。　2：監察人審查113年度決算表冊報告。　3：113年度虧損撥補情形報告。(修改)　4：訂定「道德行為準則」案。　5：訂定「誠信經營守則」案。　6：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.召集事由二：承認事項　1：113年度營業報告書及財務報表案。　2：113年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項　1：修訂「公司章程」部分條文案。　2：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。　3：修訂「股東會議事規則」部分條文案。　4：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案　5：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案　6：修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。(新增)8.召集事由四：選舉事項　1：全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。9.召集事由五：其他事項　1：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/05/0212.停止過戶截止日期：114/06/3013.其他應敘明事項：無