公開資訊觀測站重大訊息公告(7789)開展-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東會日期:114/05/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事-(1)邱泰翰(2)劉詩亮(3)沛宏有限公司(法人代表 李宏智)(4)沛宏有限公司(法人代表 康倫年)(5)游竣文獨立董事-(1)董宏思(2)蕭子昂(3)陳祖平(4)鄧彥敦6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「董事選任程序」修訂案。(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。