公開資訊觀測站重大訊息公告(2644)中信造船-公告本公司董事會決議新增114年股東常會召集事由1.董事會決議日期:114/04/252.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司民國113年度營業報告。(2) 審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(3) 本公司民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1) 本公司民國113年度營業報告書暨財務報表案。(2) 本公司民國113年度盈餘分派案。(新增)7.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」修訂案。(2) 盈餘轉增資發行新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:無