公開資訊觀測站重大訊息公告(2014)中鴻-公告本公司董事會決議-新增召開114年股東常會召集事由1.董事會決議日期:114/04/172.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:中油宏南訓練教室(高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。(3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報告。(2)本公司113年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司「公司章程」部分條文。(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文。(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席獨立董事。【新增】9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2712.停止過戶截止日期:114/06/2513.其他應敘明事項:股東會召開日期:114年06月25日(星期三)上午9時30分正。受理股東提名及提案期間為:114年04月18日至114年04月28日。受理股東提名、提案處所:本公司(高雄市橋頭區芋寮路317號)。