公開資訊觀測站重大訊息公告(3036)文曄-本公司董事會通過增列民國114年股東常會召集事由1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國113年度營業報告。(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)本公司與子公司誠曄投資股份有限公司簡易合併事項報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)民國113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。【增列】(2)發行限制員工權利新股案。【增列】(3)「公司章程」修正案。【增列】(4)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】(5)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。【增列】8.召集事由四、選舉事項:(1)第十一屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/3012.停止過戶截止日期:114/05/2813.其他應敘明事項:無。