公開資訊觀測站重大訊息公告(2722)夏都-本公司董事會決議召開114年股東常會事宜更新1.董事會決議日期:114/04/152.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)113年背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(五)113年度給付董事酬金報告。(六)113年重大關係人交易報告。(七)子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。(八)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)本公司資本公積分配現金股利案。8.召集事由四、選舉事項:(一)第十一屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:無。