公開資訊觀測站重大訊息公告(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告股東會重要決議事項1.股東常會日期:114/04/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2024年度利潤分配預案》3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《2024年年度報告及其摘要》5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過《2024年度董事會工作報告》(2)通過《2024年度監事會工作報告》(3)通過《2024年度獨立董事述職報告》(4)通過《2025年度董事薪酬方案》(5)通過《2025年度監事薪酬方案》(6)通過《關於2025年度向銀行申請銀行授信額度的議案》(7)通過《關於支付畢馬威華振2024年度審計報酬及聘任2025年度審計機構的議案》(8)通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》7.其他應敘明事項:無