公開資訊觀測站重大訊息公告(6738)鼎恒-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(調整承認事項及討論事項)1.董事會決議日期:114/04/142.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).113年度營業報告。(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。(3).113年度員工及董事酬勞報告。(4).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。6.召集事由二、承認事項:(1).113年度營業報告書及財務報表案。(2).113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)案。（刪除部分文字）9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。（新增）10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1412.停止過戶截止日期:114/06/1213.其他應敘明事項:無。