公開資訊觀測站重大訊息公告(6918)愛派司-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/312.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:新北市中和區橋和路 21 號 R 樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)更正112年度營業報告與審計委員會查核更正後112年度決算表冊報告。(2)113年度營業報告。(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。6.召集事由二、承認事項:(1)重編112年度財務報表與更正112年度營業報告書及112年度盈餘分配表。(2)113年度營業報告書及財務決算表冊案。(3)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事暨其代表人競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/05/0212.停止過戶截止日期:114/06/3013.其他應敘明事項:受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，於114年4月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自114年4月18日起至4月28日止，受理處所:愛派司生技股份有限公司(地址：235新北市中和區橋和路21號3樓，電話：(02)2249-9222)。