公開資訊觀測站重大訊息公告(2616)山隆-公告董事會決議114年股東常會召開相關事宜1.董事會決議日期:114/03/312.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一三年度業務概況–營業報告書。(2)本公司民國一一三年度員工酬勞分配情形。(3)本公司民國一一三年度審計委員會審查報告書。(4)本公司修訂「董事議事規範」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一三年度決算表冊案。(2)本公司民國一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司修訂「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國114年4月12日起至民國114年4月21日17時止，受理股東提案。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。