公開資訊觀測站重大訊息公告(2255)凱銳光電-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/05/083.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號7樓(本公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一三年度營業報告。(2)審計委員會民國一一三年度查核報告。(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)訂定本公司「買回庫藏股轉讓員工辦法」報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)民國一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/1012.停止過戶截止日期:114/05/0813.其他應敘明事項:無