公開資訊觀測站重大訊息公告(3494)誠研-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號台北矽谷國際會議中心4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書(2)113年度審計委員會查核報告書(3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告(4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形及執行成效說明6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及合併財務報告案(2)113年度虧損撥補案(3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席(新增)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:無