公開資訊觀測站重大訊息公告(6979)勝釩-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(增列議案)1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/05/163.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告書。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度董事酬金報告。(增列議案)(5)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(6)訂定「永續發展實務守則」報告。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(增列議案)(8)訂定「公司治理實務守則」報告。(增列議案)6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/1812.停止過戶截止日期:114/05/1613.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間為114年3月10日起至114年3月19日止每日上午9時至下午5時。受理處所：高雄市仁武區高楠公路30號(華榮電纜廠區第五廠)本公司管理部。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使方法將依規定載明於股東會召集通知，其有關股東之出席及表決悉依公司法及有關之法定規定辦理。