公開資訊觀測站重大訊息公告(3485)敘豐-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:敘豐企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:114年3月27日經董事會決議。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過本公司113年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過本公司113年度營業報告書及113年度個體財務報表暨合併財務報表案。(3)通過本公司113年度盈餘分配案。(4)通過本公司資金貸與子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司。(5)通過本公司基層員工定義。(6)通過本公司修訂「公司章程」案。(7)通過本公司召開114年股東常會案。(8)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。