公開資訊觀測站重大訊息公告(3485)敘豐-公告召開本公司114年股東常會1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會查核報告。(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:無。