公開資訊觀測站重大訊息公告(3272)東碩-公告本公司董事會決議召開民國一一四年股東常會1.董事會決議日期:114/03/252.股東會召開日期:114/06/173.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓本公司 3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告書。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證情形。(4)本公司資金貸與情形。6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。(2)承認113年盈虧撥補表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1912.停止過戶截止日期:114/06/1713.其他應敘明事項:無。