公開資訊觀測站重大訊息公告(2063)世鎧-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增股東會議案)1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一三年度營業報告。(二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(三)分配一一三年度董事酬勞及員工酬勞報告。(四)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)本公司庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一一三年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:無。